我兒子被列為 嫌疑犯 !!!

aotsen2004

依小弟所知,有些  詐騙集團 的手法 就是 這樣!!
一. 先知道 xxx的帳號!
   (有可能是 銀行內部不肖人員洩漏的,或 貴公子 的周遭朋友 洩漏的,
     或是 詐欺集團 用 應徵 工作為餌, 請人寄帳戶影印本!)

二. 得知 帳號 後,就去 尋找 詐騙對象!
     (例如:在網拍 賣些 很物超所值 的東西)

三.等 被詐騙對象 匯完款, 傻傻在那邊 等 貨物送到 的 時間!

四.詐欺集團的人,就打電話給XXX ,稱是 錢轉錯 帳號,請 XXX把 錢轉回來,或 領出來 轉存
    OOO帳號! 一般人一去提款機刷卡,看到真的 有一筆錢 轉進來, 因為怕會有甚麼責任,
   幾乎都會將 錢轉回去,這樣就不知不覺變成 詐欺集團的幫兇!
    所以吃上官司!~~~~~~~~~~   
(我有個 哥哥 就是在警界服務的,以上是 有次閒聊時 他跟我說的 真實案例! )            

您 公子 有可能 是 資料外洩, 詐欺集團 進行 以上 步驟, 進行到 第3 階段時, 被害人 覺得有異 去報案了!!

x+y+z

對方運氣不錯,你兒子因為他凍結戶頭應該損失不大.

沒有搞清楚就凍結別人的戶頭,如果凍結到資金流量大
的戶頭,造成對方的損失,會跟他求償.

所以匯一元去詐騙集團的戶頭,凍結詐騙集團的人頭戶,
本身是有風險的 ...
hoyea 發表於 2011-5-6 21:42

只要有問題.就會提報金融中心.該帳戶 就成 警示戶.
其他銀行.其他帳戶 就變成 衍生性的警示戶.

x+y+z

依小弟所知,有些  詐騙集團 的手法 就是 這樣!!
一. 先知道 xxx的帳號!
   (有可能是 銀行內部不肖人員洩漏的,或 貴公子 的周遭朋友 洩漏的,
     或是 詐欺集團 用 應徵 工作為餌, 請人寄帳戶影印本!)

二. 得 ...
aotsen2004 發表於 2011-5-7 00:17

本文章最後由 aotsen2004 於 2011-5-7 01:01 編輯

依小弟所知,有些  詐騙集團 的手法 就是 這樣!!
一. 先知道 xxx的帳號!
   (有可能是 銀行內部不肖人員洩漏的,或 貴公子 的周遭朋友 洩漏的,
     或是 詐欺集團 用 應徵 工作為餌, 請人寄帳戶影印本!)

二. 得知 帳號 後,就去 尋找 詐騙對象!
     (例如:在網拍 賣些 很物超所值 的東西)

三.等 被詐騙對象 匯完款, 傻傻在那邊 等 貨物送到 的 時間!

四.詐欺集團的人,就打電話給XXX ,稱是 錢轉錯 帳號,請 XXX把 錢轉回來,或 領出來 轉存
    OOO帳號! 一般人一去提款機刷卡,看到真的 有一筆錢 轉進來, 因為怕會有甚麼責任,
   幾乎都會將 錢轉回去,這樣就不知不覺變成 詐欺集團的幫兇!
    所以吃上官司!~~~~~~~~~~   
(我有個 哥哥 就是在警界服務的,以上是 有次閒聊時 他跟我說的 真實案例! )            

您 公子 有可能 是 資料外洩, 詐欺集團 進行 以上 步驟, 進行到 第3 階段時, 被害人 覺得有異 去報案了!!


很大的可能. 如您 所說 !

4w

13# x+y+z


我也曾經被懷疑是強暴犯   事情是這樣: 村子裡有個高170多公分的女人 [身高 體重跟林志鈴差不多 , 但是臉蛋,身材差很多  智商如國小1-2年級的智能不足兒]

這位高挑女人跟家人說,路過我的倉庫, 被人強拉進去, 後來 ...家人半信半疑報警了, 警察找上我, 問了一堆話 ,還要我開倉庫給警方調查

我二話不說 ,不慌不忙開倉庫門給他們尋找物證, 還和那女人的妹妹閒話家常  警方看我如此鎮靜 ,也就信任我, 不細查了 , 對方妹妹也對我表示歉意 ,因為之前有人見她姐姐智能不足, 對她性侵,

所以目前你兒子這情況, 不要慌亂, 找足理由, 心平氣和的應付, 最後會沒事的

Ericg89127

有可能是網購匯錯帳號
怕拿不回來先提告凍結帳戶

x+y+z

13# x+y+z


我也曾經被懷疑是強暴犯   事情是這樣: 村子裡有個高170多公分的女人 [身高 體重跟林志鈴差不多 , 但是臉蛋,身材差很多  智商如國小1-2年級的智能不足兒]

這位高挑女人跟家人說,路過我 ...
4w 發表於 2011-5-7 11:24

謝謝4W兄的親身經驗談.

x+y+z

有可能是網購匯錯帳號
怕拿不回來先提告凍結帳戶
Ericg89127 發表於 2011-5-7 18:29

有很大的可能.

但是 若是按錯了. 凍結我兒子的帳戶.
那 這個人 也太不懂了.
只要沖銷回去就好了!

現在怕的是
個資 外洩.
被 不法份子利用了.

還好.我兒子發現有異.趕快主動的到警局去詢問.
筆錄上有註明.

Ericg89127

17# x+y+z
如果我手頭緊 正為週轉事宜發愁
突然有人call in 說我匯錯一筆錢到您戶頭 請沖回
這樣對人性是很殘酷的考驗
無意侵占但很可能先拿來周轉一下
萬一轉不回來  再說啦

所以在對方未發現之前先凍結  先勝而後求戰
我猜此機會是有的

Ericg89127

若我匯錯號碼
銀行從個資保密觀點
應該不會也不能把我的聯絡資料給對方
對方也無從連絡
銀行人員是否會很主動連絡??
除非是VIP戶  不然對邊際戶的投入並不合算 尤其若匯款人也是邊際戶  狀況也不明時
應該是走報案的路較保險

x+y+z

17# x+y+z
如果我手頭緊 正為週轉事宜發愁
突然有人call in 說我匯錯一筆錢到您戶頭 請沖回
這樣對人性是很殘酷的考驗
無意侵占但很可能先拿來周轉一下
萬一轉不回來  再說啦

所以在對方未發現之前先 ...
Ericg89127 發表於 2011-5-8 09:53

但是
把別人 錯誤匯入 的錢.先拿去用.
犯了  侵占罪!
會被抓去關 !